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Decreto Nº 322 - Estructura y funciones de la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras.

Country
Cuba
Type of law
Regulation
Source
FAO , FAOLEX
Abstract
El presente Decreto tiene por objeto reglamentar las funciones y estructura de la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras del Banco Central de Cuba, que actúa como unidad central de inteligencia financiera de carácter nacional.
Attached files
http://faolex.fao.org/docs/pdf/cub133217.pdf
Web site
http://www.gacetaoficial.cu
Date of text
Repealed
No
Serial Imprint
Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 8, 23 de enero de 2014.
Source language

Spanish

Legislation Amendment
No
Implements
Decreto Ley Nº 317 - Prevención y Detección de Operaciones en el Enfrentamiento al Lavado de Activos, al Financiamiento al Terrorismo, a la Proliferación de Armas y al Movimiento de Capitales Ilícitos.